本公司及其董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丹东化学纤维股份有限公司已于2005 年12 月31 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《丹东化学纤维股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》；于2006 年1 月11 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《丹东化学纤维股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协调情况暨调整股权分置改革方案的公告》；2006 年3 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《丹东化学纤维股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。

  根据有关规定法律法规的要求，现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

  丹东化学纤维股份有限公司董事会根据持有公司三分之二以上非流通股股份的非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)审议，本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、征集投票相结合的方式，现将会议有关情况通知如下：

  3、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2006 年3 月30 日、2006 年4 月4 日。

  4、现场会议召开地点：丹东化学纤维股份有限公司办公楼五楼会议室

  6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东能在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

  7、参加相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。

  (1)截止2006 年3 月29 日(即本次相关股东会议股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加互联网投票。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员、公司聘任的律师及保荐人代表。

  (2)本公司董事会在2006 年1 月11 日公告公司非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A 股股票于2006 年1 月12 日复牌。

  (3)本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一个交易日起至改革规定程序结束之日公司A 股股票停牌。

  会议审议事项：《丹东化学纤维股份有限公司股权分置改革方案》。该议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、 流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

  流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

  本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在指定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案做投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第五项内容。

  根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，公司董事会应当作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等详细的细节内容见《董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

  公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

  (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准：

  (2)如果同一股份利用互联网或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；

  (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

  (4)如果同一股份利用互联网多次重复投票，以第一次网络投票为准；

  (5)如果同一股份利用互联网投票时，既在深圳证券交易所交易系统投票，又在深圳证券交易所网络上投票，以互联网投票为准。

  (3)若公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

  (1)自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。

  (2)法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托登记手续。异地股东能信函或传真的方式登记。

  辽宁省丹东市振兴区纤维街58 号丹东化学纤维股份有限公司证券部邮政编码：118002

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

  (2)在“委托价格”项下1.00 元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《丹东化学纤维股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00 元的价格予以申报。

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。

  (1)股权登记日持有“丹东化纤”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案议案投同意票，其申报如下：

  (2)如某投资的人对公司股权分置改革方案议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

  (1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

  (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资的人能通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登陆深交所互联网投票系统

  (，点击“投票查询”功能，能查看个人历次网络投票。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东能采用服务密码或数字证书的方式来进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：或的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。该服务密码一定要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (1) 不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

  (2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  六、董事会投票委托征集的实现方式为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会都同意向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

  1、征集对象：本次投票征集的对象为截止2006 年3 月29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

  3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用在指定的报刊和网站上发布了重要的公告的方式来进行投票权征集活动。

  4、征集程序：详见《丹东化学纤维股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

  1、本次相关股东会议现场会议会期预计半天，出席本次相关股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  兹登记参加丹东化学纤维股份有限公司股权分置改革A 股相关股东会议。

  对丹东化学纤维股份有限公司股权分置改革相关股东会议征集投票权的授权委托书

  本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《丹东化学纤维股份有限公司董事会投票委托征集函》全文，召开相关股东会议的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议登记报到之前，本公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集投票表决权征集人的授权委托，或对本授权委托书做修改。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事项无投票表决权。

  本公司/本人作为委托人，兹授权委托丹东化学纤维股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006 年4 月6 日召开的丹东化学纤维股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本公司/本人指示行使对会议审议事项的表决权。

  注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束

  圣诞节到了，想想没什么送给你的，又不打算给你太多，只有给你五千万：千万快乐！千万要健康！千万要平安！千万要知足！绝对不能忘记我！

  不只这样的日子才会想起你,而是这样的日子才能正大光明地骚扰你,告诉你,圣诞要快乐!新年要快乐!天天都要快乐噢!

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  如果上天让我许三个愿望，一是今生今世和你在一起；二是再生再世和你在一起；三是三生三世和你不再分离。水晶之恋祝你新年快乐

  当我狠下心扭头离去那一刻，你在我身后无助地哭泣，这痛楚让我明白我多么爱你。我转身抱住你：这猪不卖了。水晶之恋祝你新年快乐。

  风柔雨润好月圆，半岛铁盒伴身边，每日尽显开心颜！冬去春来似水如烟，劳碌人生需尽欢！听一曲轻歌，道一声平安！新年吉祥万事如愿

  传说薰衣草有四片叶子：第一片叶子是信仰，第二片叶子是希望，第三片叶子是爱情，第四片叶子是幸运。 送你一棵薰衣草，愿你新年快乐！